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警方新闻

武汉警方侦查一年破获7000万元“邮币卡”诈骗案

来源:长江日报 日期:2018-10-16 点击数:1434次

    一枚批量发行、面值仅0.5元的普通邮票,竟在收藏品交易平台上炒到580元,价格到达高位后又快速跌价,许多投资者赔得血本无归。武汉经济技术开发区(汉南区)警方经过一年多侦查,挖出一个制作虚假交易平台,自买自卖操纵价格诈骗投资者的犯罪团伙。

    11日,随着最后3名潜逃尼泊尔的犯罪嫌疑人被劝返回国,这起涉案金额7000余万元的诈骗案告破,警方共冻结涉案资金1200余万元,查封房产4处、高档轿车3辆;制作的案卷材料堆起来高达1.5米,该团伙的诈骗手法也被警方一一揭露。

    邮票价格坐“过山车”

    从15元涨到580元又跌回15元

    2017年春节时,武汉经济技术开发区(汉南区)公安分局接到5名外地群众报警,他们半年前在“湖北环亚艺术品投资有限公司”购买了邮票投资产品,投入几万元到几十万元不等的资金。仅仅4个月,他们眼看着该邮票的价格从疯涨到狂跌,投资全部打了水漂。他们怀疑所谓的邮票投资是一场骗局,遂向该公司的注册地公安机关报警。

    通过初步调查,民警发现几位报案人参与的是一种名为“邮币卡”的投资,这是一种炒作稀有邮票、钱币、卡片收藏价值的全新投资模式。报案人表示,他们本是一个股票投资群的群友,2016年12月,一位名叫“易阳”的理财顾问告诉他们,近期股市低迷,投资“邮币卡”可获得丰厚回报。

    这位理财顾问还给他们看了交易平台的大盘,交易方式和股市十分类似,其中三种邮票的价格几乎每天都涨停,一张面值0.5元、发行价15元的邮票,不到一个月时间,已涨到了100多元。在其怂恿和高利诱惑下,不少人投入数万元购买了邮票。

    三种邮票的价格逐日暴涨,参与投资的人越来越多。到了2017年3月,邮票的价格已经涨到了580元一张,但令投资者想不到的是,此时,交易盘上突然有人开始抛售,造成价格跳水。每天一开盘,邮票的价格直接跌停,其他持有者均无法出货,一个多月后,邮票的价格又跌回到发行价15元,上千名投资者一共损失3784万元。

    操纵价格痕迹明显

    女子大量买入 价格上扬后抛售

    邮票价格走势如此诡异,是否有人暗中操纵?民警发现该公司法人代表名叫孙某,其余股东为刘某、夏某、桂某、周某和肖某,公司注册地位于武汉市汉南区,实际办公地在洪山区一写字楼内。

    作为一家从事收藏品投资交易的公司,他们并未按规定在省金融管理局备案,属于非法经营;该公司对公账户上只有几万元,所有资金全部通过某第三方支付平台进行周转,有偷漏税的嫌疑。在初步确定该公司涉嫌犯罪后,武汉经济技术开发区(汉南区)警方依法立案,成立专案组对他们展开调查。

    为了查找该公司操纵交易的犯罪证据,专案组先后7次出差到外省,从第三方支付平台提取了超20G的数据,共涵盖13万笔共计3亿元的交易流水。面对海量的电子证据,专案组投入了大量警力进行分析,终于发现在邮票刚发行时,一个名叫仲某的女子大量买入造成价格上扬,在价格到达高位后又大量抛售,操纵价格的痕迹十分明显。民警判断,这个仲某就是侦破该案的关键人物。

    2017年6月22日,专案组发现该公司在网站上登出公告,称暂停了邮票交易,并将公司所有业务转移到内蒙古。在武汉市公安局的统一指挥下,专案组迅速行动,将6名股东在内的20余名骨干成员抓获,化名“易阳”的嫌疑人李某也在安徽落网;但仲某及两名同伙却仓皇出逃,从山东青岛飞往尼泊尔藏匿。

    警方还原骗局

    团伙4个月非法获利7000万元

    通过审查,嫌疑人交代:公司真正的操纵者是刘某跟夏某,他们二人是随州老乡,以前在沈阳作为代理商参与过“邮币卡”投资。2016年12月,刘、夏二人纠集孙某、桂某等4名亲戚同乡,筹资400万元注册了公司。

    他们花300万元找公司制作了炒邮票的交易软件,同时在第三方支付平台上购买账号,并租赁了云端服务器。“软件”准备妥当后,他们又花60万元购买了100多万枚、共计700多公斤的邮票,存放在银行保管箱内用于应付投资者的质询。

    刘、夏等人找到了“易阳”,让他潜入各个股票交流群拉人头;同时让仲某等三人以多个账户自买自卖,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量,通过高抛低买,周期性赚取投资人差价,近4个月就非法获利近7000万元。“易阳”发展“客户”最多,分了3000多万元,剩下的3000多万元被6名股东及仲某3人瓜分。

    据介绍,仲某等3名嫌疑人潜逃尼泊尔后,武汉警方将仲某列为“红通”逃犯予以全球通缉。

    2018年7月,在专案组一年多的不懈努力下,仲某等人走投无路回国投案。至此,“6·22”特大网络平台诈骗案的嫌疑人全部到案,目前,刘某、夏某、“易阳”、仲某等9名主犯已被移送起诉。

    电子证据超过20G

    案卷材料摞起来有1.5米高

    武汉经济技术开发区(汉南区)公安分局刑侦大队教导员戎翔说,“邮币卡”是一种小众投资,网络平台诈骗又是近年来新出现的犯罪手法,几乎没有先例可循,民警们摸着石头过河,慢慢揭开这伙人骗人钱财的真面目。

    通过咨询和学习,办案民警找到了国务院颁布的相关文件,认定上述公司网上邮票交易平台未经省级政府批准,确定了他们的非法性。在控制6名股东后,又通过审查发现他们有自买自卖、操纵价格的行为,掌握其涉嫌诈骗的相关证据,为后期检方批捕、移送起诉奠定了基础。

    虽然几名股东已经落网,但仲某等人潜逃海外,始终是办案民警的一块心病。为了让其回国,武汉警方各相关部门通力合作,一组人前往仲某老家江苏宿迁,找到她的家属做工作;另一方面通过中国驻尼泊尔大使馆、公安部国际合作局等部门开展劝投工作。“当仲某从广州白云机场走下舷梯的那一刻,我和同事心里的石头才落了地。”戎翔说。

    面对提取的超过20G电子证据,民警们紧盯电脑屏幕,不分昼夜找出蛛丝马迹。长达一年多的办案过程中,专案组制作的各类案卷材料塞满了柜子,摞起来足有1.5米高,这才啃下“硬骨头”,将犯罪分子绳之以法。

    长江日报记者刘智宇 通讯员杨槐柳 黄赤橙 谢威

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